KREDYCIAK-Opinie, forum  

  Kredyciak.pl > Na luzie

PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY

 
Oceń temat
Linki sponsorowane


stare 08-22-2012, 11:58   #1
Karinka



No właśnie to chyba takie coś o czym słyszał każdy i kazdy wie że takie coś istnieje ale chyba nie kazdy wie na czym ten proceder naprawdę polega i jakie są metody prania brudnych pieniędzy. Z tego co ja rozumiem to chodzi o to żeby wcześniej czy później wprowadzić do legalnego obrotu pieniądze pochodzące z nielegalnych źródeł, takie które nie podlegają opodatkowaniu. Jak wiadomo w każdym chyba kraju urząd skarbowy od razu zainteresuje się kimś lub podmiotem który nagle na swoim koncie wpłaci dużą sumę pieniędzy. Tak więc żeby taka skarbówka się kimś takim nie zainteresowała to trzeba tą kasę zalegalizować na przykład przez wywiezienie jej za granicę, wpłacenie tam do banku, założenie jakiegoś legalnego interesu za granicą, lokowanie w lokaty zagraniczne itp itd. potem tą kasę się na różne sposoby przelewa z konta na konto. ostatecznie chodzi o to żeby zagmatwać historię przepływu gotówki, dokonuje się fikcyjnych sprzedaży nieruchomości, zawyżanie faktur za towary z importu lub eksportu itp itd. efekt ma być taki żeby można było w jakiś tam sposób wytłumaczyć że tą kasę zarobiło się legalnie robiąc najróżniejsze interesy
temat fajny bo może przyda się kiedyś tym co tak ładnie wyłudzają tutaj kasę na różne przedpłaty za załatwianie pożyczek chociaż to nie ta skala nielegalnego biznesu ale kto wie może ktoś zarabia na tym naprawdę sporo


Karinka jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem
Linki sponsorowane
stare 08-22-2012, 14:52   #2
Mareczek33
Często się słyszy o tym procederze, jednak rzeczywiście mało kto wie, na czym to polega... Ja na przykład nie wiedziałem, ale jak przeczytałem jak to robią, doszedłem do wniosku że pomysłowość ludzi nie zna granic. Niesamowite...
Mareczek33 jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem
stare 08-23-2012, 11:10   #3
Karinka
a ja się zastanawiam czy na przykład takie amber gold to nie była jakaś przykrywka i pralnia brudnych pieniędzy? przecież kto normalny kupuje linie lotnicze do których dokłada dziesiątki milionów złotych i raczej nie ma widoków żeby kiedyś zaczęły normalnie i porządnie zarabiać... ja się nie znam ale może pic polegał na tym że przewalić ze 200 mln ale po to żeby jakoś zalegalizować dużo większe kwoty??? pewnie gadam głupoty ale jak to tam rzeczywiście było to się nigdy nie dowiemy
Karinka jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem
stare 08-24-2012, 10:55   #4
Wyrobnik
Dzisiaj pranie brudnych pieniędzy odbywa się na masową skalę. Nie mówię tutaj o dużych kwotach, ale o relatywnie małych.
W Polsce masa ludzi zarabia, dorabia na czarno. Patrząc z perspektywy urzędów skarbowych to są 'czarne pieniądze'.

Najbardziej o tym świadczy rosnąca lawinowo ilość donosów na sąsiadów właśnie do US - że znajomemu coś za dobrze się wiedzie a jest bezrobotnym
Wyrobnik jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem
stare 08-24-2012, 11:00   #5
zet
Wyrobnik, strzeliłeś w 10. Przeglądam raz na jakiś czas statystyki kredyciaka i patrzę skąd są wejścia. Nawet sobie nie zdajecie sprawy ile osób każdego dnia w google wpisuje zapytanie typu "jak donieść na sąsiada do us"...
zet jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem
stare 02-22-2013, 16:31   #6
mspik
Pranie brudnych pieniędzy polega na przelewaniu ich z konta na konto tak, aby trudno było odnaleźć ich pierwotne źródło. To że komuś wpłynęły duże pieniądze nic nie oznacza. Skarbowy może dowiedzieć się o nielegalnej transakcji dopiero wtedy, gdy np. nabędziesz jakiś majątek, a nie za bardzo miałeś do tego odpowiednie źródło. Wtedy może pojawić się podatek -70%
mspik jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem
stare 03-01-2013, 16:23   #7
kpin
Pranie brudnych pieniędzy polega ogólnie na obracaniu nielegalnymi sumami, wprowadzaniu je w legalne biznesy, tak aby można było sensownie uzasadnić, skąd te pieniądze się wzięły. Z tym, że pranie brudnych pieniędzy pojawia się dopiero wtedy, gdy faktycznie chodzi o potężne sumy pieniędzy. Przy mniejszych kwotach w żaden sposób nie mamy do czynienia z praniem, bo takich żaden urząd nie zauważy.
kpin jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem
stare 06-24-2014, 17:00   #8
Handlarz
Dzisiaj do prania brudnych pieniędzy idealnie nadają się kryptowaluty. Praktycznie nie do wyśledzenia przez US są transakcje zawierane za pośrednictwem Bitcoinów itp.
Owszem przy sprawach związanych z przestępstwami to wszystko da się udowodnić, ale to musiał by być naprawdę duży kaliber
  Odpowiedź z Cytatem
stare 07-14-2014, 16:56   #9
jaro123
Dziwicie się, że ludzie zarabiają na czarno, a tak naprawdę przecież podatki są tak cholernie wysokie, że ledwo da się wyżyć zarabiając "normalnie". Założenie swojego biznesu, o ile ma się pomysł i sposób, jest dobrą opcją, ale jeśli tylko trochę wymiękniesz, podatki cię wykończą.
jaro123 jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem
stare 02-24-2015, 21:05   #10
Manieczka
Jo tam piore mojemu chłopu brudne pieniondze w pralce automatycznej. Normalnie dosypuje Viziuru i na godzike zapuszczom pralke i po tym pienionzki so cyste !
  Odpowiedź z Cytatem
Komentarz

Tagi
po czym poznać oszusta finansowego


Narzędzia wątku Przeszukaj ten temat
Przeszukaj ten temat:

Zaawansowane wyszukiwanie
Wygląd Oceń ten temat
Oceń ten temat:


Podobne wątki
Temat Autor wątku Forum Komentarzy Ostatni post / autor
Inwestowanie pieniędzy w złoto zet 31 10-23-2016 13:37
Pranie brudnych pieniędzy w Internecie M.W. 3 03-29-2014 11:45
Pieniędzy daj mi uczciwy !!! dłużnik 3 05-02-2011 08:52
Banki będą potrzebowały pieniędzy? Wera_nika 1 10-11-2010 08:46
Wyłudzenie pieniędzy M.W. 1 05-19-2010 09:17